【好运快3开奖历史走势图】宁河查获伪造增值税发票案 涉案金额达2000多万元

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2015-09-29 08:56渤海早报评论(人参与)

  本市宁河县国家税务局稽查局经过缜密稽查,查获并肩伪造增值税专用发票案,涉案金额达800多万元。记者昨日获悉,目前该案件已移交当地公安经侦部门查处。

  2015年5月26日,天津市稽查局交办举报案件称,天津某金属材料销售有限公司有虚开增值税专用发票行为。天津市宁河县国家税务局稽查局很快组成专案组,稽查人员根据线索,依托税收征管系统、防伪税控系统及企业组织机构代码查询系统锁定进销项数据,购销对象纳税人识别号、企业名称、经营范围,在对涉税资料进行深入分析的基础上,制定检查预案。

  5月28日,通过管理部门约谈法人,调取企业帐薄凭证资料,第一时间查找取得本县某企业开出的发票联,一组人员做询问笔录,并肩,派另一组人员去本县某企业调查取证,确定了企业记账凭证中的进项发票与系统记载的发票代码、号码一致,但与销货方的企业名称和货物名称不一致的事实后,及时与公安经侦联系沟通,并肩形成“天津某金属材料销售有限公司”涉嫌持有假发票案件函,提交公安机关联合查办。

  第7天 ,企业法人电话一个劲关机,实际经营地人去楼空。如果及时掌握了第一手资料,法人走逃并未影响稽查人员继续办案。稽查人员将梳理出的该公司持有的156份发票送北京鉴定,经中国印钞造币总公司研究所鉴定为伪造发票,查实企业认证抵扣发票为已被“基因重组”的虚假发票。

  接下来,稽查人员到企业开户行调取其资金流水进行分析,从外围入手,先后到河南、河北等多个地区企业和银行调查取证,查实上游三户企业和下游两户企业资金都发生明显回流,查实对下游两户企业虚开增值税专用发票行为。

  至此,案件真相大白:天津某金属材料销售有限公司持有伪造的增值税专用发票156份,金额142十五万元,抵扣税额242万元;涉嫌对外虚开增值税专用发票65份,涉及金额64十五万元,税额1十五万元。目前,该案件已移交当地公安经侦部门查处。